Kurzinformationen
1. betrifft Geldwechselgeschäfte über CHF 5'000.- und Kassentransaktionen über CHF 25'000.-
2. Identifikation der Vertragspartei
3. schriftliche Erklärung über die wirtschaftlich berechtigte Person
4. wirtschaftliche Hintergründe und Zweck identifizieren
5. Dokumentation der Transaktion(en), Aufbewahrungspflicht bis 10 Jahre nach der Transaktion
6. Meldepflicht bei Verdacht
7. Bussen, bei Vorsatz bis CHF 500'000.-, bei Fahrlässigkeit bis CHF 150'000.-
